证券代码：000628      证券简称：高新发展    公告编号：2023-35

              成都高新发展股份有限公司

(相关资料图)

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏。

   公司第八届董事会第六十三次临时会议通知于 2023 年 4 月 21 日

以书面等方式发出。本次会议于 2023 年 4 月 25 日以通讯方式召开。

会议应到董事 9 名，实到 9 名。任正、冯东、贺照峰、胡强、申书龙、

杨砚琪、龚敏、张腾文、马桦董事出席了会议。会议由任正董事长主

持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

   会议审议通过了《关于聘任副总经理的议案》。

   经公司总经理提名、董事会提名委员会审查，会议同意聘任孟繁

新先生（简历附后）为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之

日起至第八届董事会届满之日止。

   孟繁新先生具备履行副总经理职责所必需的工作经验，其任职资

格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的规

定，不存在不适合担任公司副总经理的情形。

   独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。

   表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

   本次聘任副总经理相关内容详见与本公告同日刊登于《中国证券

报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网的《关

于聘任副总经理的公告》（2023-36）。

    成都高新发展股份有限公司

        董事会

    二〇二三年四月二十六日

附件：

               孟繁新先生简历

  孟繁新    男   1980 年出生   复旦大学原子与分子物理

专业理学博士   高级工程师

  现任本公司副总经理，曾任中国振华电子集团有限公司首席专

家，中国振华集团永光电子有限公司副总工程师。长期从事集成电路

领域高性能半导体功率器件的自主研制和生产，具有丰富的半导体功

率器件行业从业经验。

  孟繁新先生未持有本公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、

实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

孟繁新先生未曾受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易

所纪律处分，也未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被

中国证监会立案稽查。孟繁新先生不是失信被执行人，符合有关法律、

行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他

相关规定等要求的任职资格。

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